بایننس ، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، و رقیبش KuCoin، در یک تحول مهم برای صنعت ارزهای دیجیتال، تاییدیه واحد مبارزه با پولشویی هند را تضمین کردند. این تصمیم چند ماه پس از ممنوعیت هر دو صرافی به دلیل عملیات غیرقانونی گرفته شد. ثبت نام در واحد اطلاعات مالی هند (FIU-IND) ، زیر نظر وزارت دارایی کشور ، لحظه ای مهم برای بخش کریپتو در هند است. این صرافی ها جزو 9 نهاد فراساحلی بودند که در پایان سال گذشته ممنوع شدند، از جمله نام هایی مانند Huobi، Kraken و غیره.
Vivek Aggarwal، رئیس FIU-IND، اهمیت این حرکت را برجسته کرد و بیان کرد که این نشان دهنده تغییر در اعتبار صنعت کریپتو در داخل کشور است. آگاروال در صحبت با خبرنگاران مالی، بر لزوم همکاری بین نهادهای نظارتی و صنعت کریپتو برای اطمینان از رعایت قوانین مبارزه با پولشویی تاکید کرد. KuCoin قبلا جریمه ای معادل 41000 دلار پرداخت کرده و فعالیت خود را از سر گرفته است. با این حال، عملیات Binance در انتظار نتیجه جلسه استماع با FIU-IND به حالت تعلیق باقی می‌ماند. گزارش ها حاکی از آن است که بایننس ممکن است با جریمه 2 میلیون دلاری روبرو شود، تا پایان جلسه رسیدگی شود.
آگاروال تصریح کرد که در حالی که بایننس ثبت شده است، تعیین جریمه هنوز در حال انجام است. وی بر اهمیت چنین اقدامات نظارتی در حفاظت از اقتصاد هند در برابر جرایم مالی تاکید کرد. همچنین مذاکراتی با سایر پلتفرم های تحریم شده مانند Kraken ، Gemini و Gate.io در حال انجام است ، در حالی که OKX و Bitstamp برنامه های خروج از کشور را ارائه کرده اند. در حال حاضر، هند دارای 48 نهاد رمزنگاری ثبت شده تحت قانون جلوگیری از پولشویی است .
موضع نظارتی در مورد ارزهای دیجیتال در هند تا حدودی مبهم بوده است. علیرغم اعمال مالیات های سخت و شاهد مهاجرت معامله گران به مبادلات بین المللی، هدف هند دستیابی به اجماع جهانی در چارچوب سیاست های کریپتو است، همانطور که در دوران ریاست G20 در سال 2023 برجسته شد. رونمایی از گزارشی با عنوان “ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال مجازی: راهی به سوی موثر”. انطباق تحت PMLA» بر تلاش ها برای ایجاد یک محیط نظارتی مناسب برای نوآوری و در عین حال کاهش خطرات پولشویی تأکید می کند.
نهادهای فراساحلی که به دنبال ثبت نام در FIU-IND هستند موظف به حضور فیزیکی در هند نیستند، اما باید یک افسر اصلی انطباق را تعیین کنند تا از پاسخگویی و پایبندی به استانداردهای نظارتی اطمینان حاصل کنند. این الزام بر اهمیت انطباق و شفافیت در صنعت ارزهای دیجیتال تاکید می کند. علاوه بر این، نهادهایی که بحث‌ها را آغاز کرده‌اند اما هنوز ثبت نام خود را تضمین نکرده‌اند، همچنان با محدودیت‌هایی مواجه هستند که بر تعهد تزلزل ناپذیر هند به چارچوب‌های قوی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم با هدف حفاظت از یکپارچگی مالی و امنیت ملی تاکید می‌کند.